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          1. 招商銀行違反清算管理規定等六項違規遭罰254.3萬元

            2021-08-16 來自: 貓爺 瀏覽量:6689 評論: 0

            8月12日,中國人民銀行武漢分行官網更新一則處罰。罰單顯示,招商銀行武漢分行因違反反洗錢規定等6項原因被沒收違法所得7391.06元,并處罰款254.3萬元。


            具體違法違規案由如下:

            一、違反清算管理規定、違反人民幣銀行結算賬戶管理相關規定;

            二、違反假幣收繳鑒定管理相關規定、違反人民幣管理相關規定;

            三、違反代理國庫業務相關規定;

            四、違反征信管理相關規定;

            五、未按規定履行客戶身份識別義務、與身份不明客戶進行交易;

            六、金融產品宣傳與實際不符。


            時任招商銀行武漢分行法律合規部總經理張立真、零售銀行部總經理曾勇因對“未按規定履行客戶身份識別義務”行為負有責任,各被處以1萬元罰款。


            時任招商銀行武漢分行運營管理部副總經理趙杰因對“未按規定履行客戶身份識別義務;與身份不明客戶進行交易”行為負有責任被罰6萬元。


            時任招商銀行武漢分行公司金融事業部副總裁李珣因對“違反清算管理規定;未按規定履行客戶身份識別義務”行為負有責任,被處以罰款4萬元。




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